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公告]威胜集团:(1) 建议更新购回股份及发行股份之一般授权、(2)

时间:2019-02-13编辑: admin 点击率:

  閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下之持牌證券交易

  閣下如已將名下之威勝集團控股有限公司股份全部售出或轉讓,應立即將本通函連同隨

  附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其

  準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而

  威勝集團控股有限公司謹訂於二零一七年五月十八日星期四上午十一時正於香港上環干

  會,环保核对或将引致下一年稀土配额,務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥,並無論如何不遲於股東週年大會

  予董事一般及無條件授權以(a)發行最多相當於於該決議案通過當日已發行股份總數

  本公司一切權力,以購回已發行股份,惟必須符合本通函所載的準則。尤其為,股

  東務請注意,根據股份購回授權可購回的股份最高數目,將相當於在上市規則規限

  1,014,881,675股股份,並假設於股東週年大會日期前並無更多股份

  亦會提呈一項普通決議案,授權董事發行不超過根據股份購回授權所購回股份總數

  士、田仲平先生、吉喆先生、黃靖先生、欒文鵬先生、程時杰先生及許永權先生。

  任後,彼等將僅任職至本公司下屆股東週年大會,並可膺選連任。因此,ag直营网黃靖先生

  及田仲平先生須於股東週年大會退任,惟符合資格,可於股東週年大會膺選連任。

  人數並非三或三之倍數,則以最接近三分一之人數為準)須輪席退任,惟每名董事

  須至少每三年退任一次。每年將予退任之董事應為自彼等上次推選以來服務年期最

  長之董事,而就同一日成為董事之人士而言,應以抽籤決定將予退任之董事,除非

  生及程時杰先生將於股東週年大會上退任及符合資格於股東週年大會上膺選連任。

  東週年大會及於會上投票,務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥,並無

  快交回本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電

  五月十五日星期一至二零一七年五月十八日星期四(包括首尾兩日)將暫停辦理股份

  過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有股份轉讓文件連同有

  關股票,須於二零一七年五月十二日星期五下午四時三十分前,送交至本公司之香

  於二零一七年五月二十五日星期四暫停辦理股份過戶登記。為符合資格獲派末期股

  息之資格,所有過戶文件連同相關股票須於二零一七年五月二十四日星期三下午四

  時三十分前,送交至本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司,地址

  司及股東整體之最佳利益,故此,董事建議所有股東在股東週年大會上投票贊成將

  責任。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本文件所載資料在各

  重大方面均屬準確完整,且無誤導或欺詐成份,而本通函亦無遺漏其他事實而致使

  從國防科技大學畢業,獲授系統工程學士學位,於一九九二年至一九九三年在清華

  大學修讀研究生學位課程。曾先生於一九九五年獲中國空間技術研究院頒授工程學

  碩士學位。二零一二年長江商學院能源行業高級管理班畢業。彼於在學期間及畢業

  後曾參與中國空間技術研究院的多項研究項目。曾先生自二零零六年起先後於威勝

  集團有限公司擔任國內營銷總經理、威勝能源產業技術有限公司總經理、集團副總

  裁等職。曾先生於二零零四年七月加入本集團,並於二零零五年九月一日被委任為

  須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會輪席退任及膺選連任。曾先生現時就

  擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金300,000港元,乃參照彼於本公司的職務及

  為執行董事前,田先生為本集團副總裁兼海外事業部總經理。田先生畢業後於二零

  零二年加入本集團。田先生曾擔任本集團嵌入式軟件開發工程師、項目經理、產品

  開發部經理、海外事業部副總工程師及副總經理。田先生於二零零二年畢業於湘潭

  大學,獲頒工程學士學位,並於二零零八年獲中南大學頒授控制工程碩士學位。於

  於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。田先生現時每年收取酬金300,000港元。

  亞大學,取得經濟學學士學位。彼自二零零七年至二零一一年擔任麥格理集團有限

  公司股票資本市場部經理,並於二零一四年十一月擔任廣東銳頂電力技術有限公司

  席、執行董事兼控股股東吉為先生之子。除所披露者外,吉先生與本公司任何其他

  惟須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會輪席退任及膺選連任。吉先生現時

  就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金300,000港元,乃參照彼於本公司的職務

  新加坡國立大學(「新加坡國立大學」)李光耀公共政策學院擔任亞洲與全球化研究所

  的教授及所長。於加入李光耀公共政策學院前,黃先生曾任教於猶他州州立大學、

  斯坦福大學及哈佛大學。黃先生亦曾在布魯金斯學會擔任資深研究員。黃先生曾於

  化智庫諮詢委員會的董事會成員、安博思(中國)顧問委員會成員、新加坡國立大學

  士學位,並於哈佛大學取得政治學博士學位。黃先生現為新加坡證券交易所上市公

  屆股東週年大會止,並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退

  通大學電機系獲得學士學位,於一九八一年在華中科技大學獲得電氣工程學碩士學

  授。程先生於一九九三年獲國務院學位委員會頒授博士生導師資格,及分別於二零

  零七年及二零一零年獲選為中國科學院院士及成為美國電子電氣工程師協會院士。

  惟須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會輪席退任及膺選連任。程先生現時

  就擔任本公司董事每年收取董事袍金及酬金182,000港元,乃參照彼於本公司的職務

  日期至股東週年大會當日並未發行或購回任何股份,本公司將獲准根據股份購回授

  101,488,167股股份,相當於通過批准股份購回授權決議案當日已發行

  市場購回股份,對本公司及其股東最為有利。該等購回或會使本公司資產淨值以及

  每股資產及╱或每股盈利增加(視乎當時巿況及資金安排而定),並僅會在董事相信

  排撥資。本公司只可動用根據開曼群島適用法例以及公司組織章程大綱及細則可合

  表披露之狀況比較,若於建議購回期間隨時全面行使股份購回授權,或會影響本公

  司的營運資金或負債比率。然而,倘董事認為,行使股份購回授權會出現對本集團

  不時屬適當的營運資金要求或負債比率水平有重大不利影響之情況,則董事不擬行

  意於股份購回授權獲本公司股東批准的情況下,向本公司或其附屬公司根據股份購

  授權的情況下,向本公司出售任何股份,或承諾不會向本公司出售所持有的任何股

  公司收購及合併守則(「收購守則」)而言,該項增加將視作一項收購行動。因此,一

  名股東或一群一致行動股東(視乎該名股東權益增加之水平)可取得或鞏固本公司之

  於最後可行日期,星寶投資控股有限公司(「星寶」),一家由本公司執行董事兼

  茲通告威勝集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月十八日星期四

  凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東,均有權委派另一名人士為其受委代表代其出

  席及投票。凡持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受

  本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法團,則本表格須蓋上

  代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署証明的授權書或授權文件副

  將不會視為有效。填妥並交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續

  倘為任何股份之聯名登記持有人,任何該等持有人均可親身或委派代表於任何大會就有關股份投

  票,猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大

  會,則僅接納在本公司股東名冊內就聯名登記之排名於首之其中一名有關人士親自作出之投票,

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